假投資真詐騙！「BitVenus」合謀彩券行洗錢「詐逾4000萬元」…手法曝光　17人移送地檢署

社會中心／綜合報導

隨著近年還黃金價格飆升，讓許多投資者躍躍欲試參與黃金行情，而近日卻傳有詐騙集團以黃金現貨吸引被害人，介紹一間名為「BitVenus」虛擬貨幣交易所操作泰達幣以交易，再將贓款交給合法的彩券投注站來洗錢，受害者高達22人，遭騙金額則高達4000萬元。對此，刑事警察局南部打擊犯罪中心在日前發動大規模搜索、約談，拘提17名嫌疑人，並在訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪刑移送地檢署偵辦。

隨著近年還黃金價格飆升，讓許多投資者躍躍欲試參與黃金行情 　（示意圖／pixabay）

刑事局南打中心今（27）日表示，自去（2024）年反詐資料庫顯示，虛擬貨幣交易所「BitVenus」涉及多起詐欺案，據了解，該集團成員潛伏在各大交友網站，在與受騙人聊天取得信任，便假借分享投資黃金心得，遊說受騙人至投資平台開帳號，使用虛擬貨幣「泰達幣」來進行黃金買賣，等被害人要提領獲利時，卻遭到客服要求支付各種不合理費用才驚覺受騙。

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對此，高雄地檢署在偵辦之後發動了第一波查緝行動，先是突襲位於高雄市的一所數位科技有限公司，查扣贓款34萬元、泰達逾35萬枚、手機、電腦等證物，並逮捕其黃姓負責人等7人。

除此之外警方在循線追查後，發現了該公司還涉嫌透過投注站不法洗錢，透過指揮車手將贓款存入彩券行後，由彩券行向台彩公司購買刮刮樂等相關商品，賣給彩迷牟利，贓款漂白後再轉回給詐騙集團。

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今年3月時，檢警便前往彩券行等地進行針對該案的第二波搜索與約談，逮捕了陳姓男子等8人到案，並扣押贓款336萬元、刮刮樂（總面額138萬元）、手機、電腦主機及相關契約文件。全案共逮15人，依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。其中黃、陳以10萬元交保。